歌尔声学股份有限公司关于员工持股计划法律意见书的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      歌尔声学股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，拟实施员工持股计划和“家园1号”员工持股计划，委托北京市天元律师事务所出具了关于员工持股计划和“家园1号”员工持股计划的法律意见书。

      歌尔声学股份有限公司员工持股计划、“家园1号”员工持股计划已于2015年4月23日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。《歌尔声学股份有限公司员工持股计划(草案)》、《歌尔声学股份有限公司“家园1号”员工持股计划（草案）》详见信息披露网站巨潮资讯网。《歌尔声学股份有限公司员工持股计划(草案)摘要》、《歌尔声学股份有限公司“家园1号”员工持股计划（草案）摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报。

      《北京市天元律师事务所关于歌尔声学股份有限公司实施员工持股计划的法律意见》（京天股字（2015）第168号）详见信息披露网站巨潮资讯网。

       特此公告。

                                                        歌尔声学股份有限公司董事会

                                                         二○一五年六月一日