公告编号：2015-011    证券代码：832341   证券简称：常荣声学

     主办券商：中信证券股份有限公司 南京常荣声学股份有限公司

               第一届董事会第五次会议决议公告

     一、会议召开和出席情况：

     南京常荣声学股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于 2015 年 8 月 27 日 9:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2015 年 8 月 12 日以快递方式发出并全部收到回执。公司现有董事 6 人，包括独立董事 1 人，实际出席并表决董事 6 人。本次会议由董事长张荣初先生主持，出席会议的全体董事以现场表决票方式进行表决，由董事会秘书张震先生负责本次会议的记录。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、有效。

     二、会议表决情况：

     (一)、会议审议通过了公司《2015 年半年度报告》。 表决结果：赞成票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 回避表决情况：无。

     (二)、会议审议通过了《关于确认张荣初、陈月萍为公司向南京银行的 300万元借款提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议表决。 议案内容：2015 年 4 月，公司与南京银行股份有限公司珠江支行签订了《人民币流动资金借款合同》(Ba1002731504150260)，合同金额 300 万元，主要为补充流动资金，借款期限自 2015 年 04 月 15 日至 2016 年 04 月 14 日，利率为 5.35%，在借款期间，该利率保持不变，由张荣初作为保证人，提供连带责任保证担保，并签订相应的保证合同，由股东张荣初、陈月萍以其位于玄武区成贤街 117 号 3205 室住宅房屋所有权证号为宁房权玄转字第 102476 号、宁房玄共字第 10436 号，土地使用权证号为宁玄国用(2001)字第 13433 号；以座落于环陵路 99 号 25 幢 1 单元 202 室住宅，房屋所有权证号为宁房权证栖转字第 406326 号、本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 公告编号：2015-011 宁房权证栖转字第 406327 号，土地使用权证号为宁栖国用(2012)第 07110 号作为抵押物提供抵押担保。 表决结果：赞成票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 回避表决情况：关联董事张荣初回避表决。

     (三)、会议审议通过了《关于确认公司向关联方借款的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议表决。 议案内容：2015年4月至2015年5月，公司累计向关联股东陈月萍借款173.50万元，该借款主要用于补充公司营运资金；2015 年 6 月公司已全额归还上述关联方借款。 2015 年 7 月至 2015 年 8 月，公司累计向关联股东陈月萍借款 175 万元，该 借款主要用于补充公司营运资金；2015 年 8 月公司已全额归还上述关联方借款。 表决结果：赞成票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 回避表决情况：关联董事张荣初回避表决。

     (四)、会议审议通过了《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：赞成票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 回避表决情况：无。

     三、备查文件：

      (一)、《南京常荣声学股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》特此公告。

                           南京常荣声学股份有限公司董事会

                             二零一五年八月二十七日